خدماتنا
نقدّم باقة شاملة من حلول الاستشارات والتدريب، تُنفّذ بمنهجية متكاملة من التشخيص حتى التطبيق والمتابعة
الامتثال التنظيمي(Regulatory Compliance & Sanctions)
- مراجعات امتثال شاملة وتحديد الفجوات.
- تطوير برامج امتثال وممارسات المراقبة والتقارير.
- مواءمة السياسات مع الأنظمة الأنظمة المحلية والدولية.
الأمن السيبراني (Cybersecurity)
- تقييم مخاطر وثغرات البنية التحتية الرقمية.
- بناء استراتيجيات أمن سيبراني وخطط الاستجابة للحوادث.
- برامج توعية وتدريب لتحويل الموظفين إلى خط دفاع أول.
مكافحة الجرائم المالية والاحتيال (Financial Crime & Fraud)
- تقييم مخاطر الاحتيال وتدعيم الضوابط الداخلية.
- تصميم آليات كشف ومنع الاحتيال وإجراءات الاستجابة.
- تحقيقات ماليةمتخصصة وإعداد تقارير الأدلة.
الحلول الاستشارية والتدريبية المتخصصة
- استشارات مخصّصةبالكامل وفق تحدّيات كل شريك.
- برامج تدريبية وورش عمل تفاعلية بمستويات مختلفة.
- حلول مجمّعة تعالج حالات استخدام محدّدة عبر أكثر من مجال.
الحوكمة المؤسسية(Corporate Governance)
- تصميم وتطبيق أطر حوكمة تعزّز الشفافية والمساءلة.
- تطوير السياسات والإجراءات ومدونات قواعد السلوك.
- تدريب مجالس الإدارة والإدارة العليا على الأدوار والمسؤوليات.
إدارة مخاطر المؤسسة (ERM)
- تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية والمالية والاستراتيجية والقانونية.
- تطوير استراتيجيات التخفيف وخطط استمرارية الأعمال.
- إدارة الأزمات وبناء مؤشرات أداء للمخاطر.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الانتشار (AML/CFT/CPF))
- تصميم وتنفيذ برامج امتثالAML/CFT/ CPF وفق المعايير الدولية (مثل توصيات FATF) والمتطلبات المحلية.
- تقييم مخاطرML/TF/PF وبناء سياسات وإجراءات فعّالة.
- دعم الالتزام بـ العقوبات والقيودعلى التعاملات المالية.
ما يميّزنا
خبرة محلية وإقليمية
بسياق الأردن والمنطقة، مع التزام بأفضل الممارسات العالمية.
فريق من الخبراء المعتمدين
(CFE، CAMS، CFCS، CRISC، GRC)بخبرة عملية عميقة.
حلول مخصّصة
تستند إلى تشخيص دقيق، لا قوالب جاهزة.
تركز على النتائج
ودعم مستمر بعد التسليم.
خطوة بخطوة
1
فهم عميق
لسياق الشريكو البيئة التنظيمية الخاضع لها.
2
تصميم مُخصّص
متوافق مع الثقافة المؤسسية.
منهجيتنا
3
تطبيق عملي
يركّز على الأثر والنتيجة.
4
متابعة وتقييم
دوري لقياس التحسّن وتثبيت وتعزيز المكاسب.
القطاعات التي نخدمها
- المصارف والمؤسسات المالية
- المنظمات غير الربحية وغيرها من القطاعات ذات الحساسية التنظيمية
- الجهات الحكومية والهيئات الرقابية
- الشركات المساهمة العامة والمتوسطة والعائلية
- شركات التأمين
