خدمات
نحن نقدم مجموعة شاملة من حلول الاستشارة والتدريب، والتي يتم تنفيذها من خلال منهجية شاملة من التشخيص إلى التنفيذ والمتابعة:
الامتثال التنظيمي والعقوبات
• مراجعات شاملة للامتثال وتحليل الفجوات.
• تطوير برامج الامتثال وممارسات الرصد/الإبلاغ.
• مواءمة السياسات مع اللوائح المحلية والدولية.
الأمن السيبراني
• تقييم المخاطر والثغرات في البنية التحتية الرقمية.
• بناء استراتيجيات الأمن السيبراني وخطط الاستجابة للحوادث.
• برامج التوعية والتدريب لتمكين الموظفين باعتبارهم خط الدفاع الأول.
الجرائم المالية والاحتيال
• تقييم مخاطر الاحتيال وتعزيز الضوابط الداخلية.
• تصميم آليات الكشف عن الاحتيال والوقاية منه وإجراءات الاستجابة له.
• التحقيقات المالية المتخصصة والتقارير المبنية على الأدلة.
حلول استشارية وتدريبية متخصصة
• استشارات مخصصة بالكامل ومصممة خصيصًا لمواجهة تحديات كل شريك.
• برامج تدريبية وورش عمل تفاعلية على مستويات متعددة.
• حلول متكاملة تعالج حالات استخدام محددة عبر مجالات متعددة.
حوكمة الشركات
• تصميم وتنفيذ أطر الحوكمة التي تعزز الشفافية والمساءلة.
• تطوير السياسات والإجراءات وقواعد السلوك.
• تدريب مجالس الإدارة والإدارة العليا على الأدوار والمسؤوليات.
إدارة مخاطر المؤسسة (ERM)
• تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية والمالية والاستراتيجية والقانونية.
• تطوير استراتيجيات التخفيف وخطط استمرارية الأعمال.
• إدارة الأزمات ووضع مؤشرات أداء المخاطر.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الانتشار (AML/CFT/CPF))
• تصميم وتنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطار عمل البرنامج القطري بما يتماشى مع المعايير الدولية (على سبيل المثال، توصيات مجموعة العمل المالي) والمتطلبات المحلية.
• تقييم مخاطر ML/TF/PF وتطوير سياسات وإجراءات فعالة.
• دعم الالتزام بالعقوبات والقيود المفروضة على المعاملات المالية.
منهجيتنا
المحلية
في الأردن والمنطقة على نطاق أوسع، إلى جانب الالتزام بأفضل الممارسات العالمية.
فريق من الخبراء المعتمدين
(CFE، CAMS، CFCS، CRISC، GRC) مع خبرة عملية واسعة.
حلول مصممة خصيصًا
يعتمد على تشخيصات دقيقة وليس على قوالب جاهزة.
تركز على النتائج
نهج مع الدعم المستمر بعد التسليم.
خطوة بخطوة
الإدراك العميق
سياق الشريك والبيئة التنظيمية.
تصميم مخصص يتماشى
مع الثقافة التنظيمية.
منهجيتنا
التطبيقية العملية
التركيز على التأثير والنتائج.
التقييم التنموي
لقياس التحسن وتعزيز المكاسب.
القطاعات التي نخدمها
- المؤسسات المالية
- الأعمال والمهن غير المالية المحددة - DNFBPs
- الكيانات الحكومية والهيئات التنظيمية
- المنظمات غير الربحية والقطاعات الأخرى ذات الحساسية التنظيمية
- المساهمة العامة والشركات المتوسطة الحجم والمملوكة للعائلات
